Журналисты раскрыли связь между инвесторами криптовалюты TON Павла Дурова и компаниями, которые вывозили уголь и металл из оккупированного Донбасса.

Об этом говорится в журналистском расследовании издания "Важные истории".

В издании отметили, что после оккупации Россией части Донбасса в 2014 году в регионе началась борьба за право вывоза и продажи сырья.

Согласно расследованию, среди участников этого распределения был Сергей Курченко, "кошелек" бывшего президента Украины Виктора Януковича, бежавшего из страны после Революции Достоинства. Курченко контролировал фирмы, которые занимались вывозом ресурсов из Донбасса и действовали под покровительством ФСБ и администрации президента.

Основными покупателями сырья из Донбасса оказались нидерландские компании Stiron B.V. и ME Property Invest.

Как отметили журналисты, ME Property Invest руководила Stiron B.V., однако их структура собственности устроена таким образом, что не позволяет узнать, кто на самом деле ими владеет.

В 2018 году Stiron B.V. получила около 10 млн евро для инвестиций в TON от трех других компаний из Великобритании и Чехии, оформленных на подставных лиц из Украины.

"Все инвесторы прошли подробные процедуры KYC/AML (Know Your Customer - "знай своего клиента"; Anti-money laundering - "противодействие отмыванию преступных доходов" - ред.) у ведущих KYC-провайдеров Европы и в европейских банках", - заявил представитель Telegram.

В 2019 году Комиссия по ценным бумагам США (SEC) признала токены Дурова ценными бумагами и запретила их выпуск, поскольку эмитенты не раскрыли информацию о финансовом состоянии, бизнесе и рисках. Суд обязал Павла Дурова вернуть деньги инвесторам.

В июне 2020 года Дуров подписал мировое соглашение по SEC и обязался вернуть инвесторам 1,2 миллиарда долларов, а также заплатить штраф в размере почти 20 млн долларов.