Житель Бруклина использовал банковские счета в Соединенных Штатах для отмывания доходов от краж. Он приобрел сложное оборудование для своих сообщников, работающих за рубежом

Федеральное жюри присяжных признало Алекса Левина виновным в оказании помощи международной банде воров. Она, отмывая деньги в Бруклине, украла из Восточной Европы миллионы долларов наличными и драгоценностями.

Левин был признан виновным в сговоре с целью отмывания денег и нарушения Travel Act.

Преступная схема способствовала краже миллионов долларов и имущества из сейфов в нескольких банках за пределами Соединенных Штатов, в том числе в Украине, России, Северной Македонии, Молдове, Латвии, Узбекистане и Азербайджане.
После вынесения приговора Левину грозит до 10 лет тюрьмы.

Левин отмывал деньги в Бруклине
«Присяжные пришли к выводу, что Левин играл неотъемлемую роль в высокоразвитой и хорошо организованной международной банде воров. Она украла драгоценности и наличные на миллионы долларов из банков в Восточной Европе, — сказал Бреон Пис, прокурор США по Восточному округу Нью-Йорка. – Роль Левина здесь, в Бруклине, в отмывании наличных и покупке оборудования, используемого при взломе сейфов за рубежом, имела решающее значение для успеха банды».

Как было доказано в суде, в период с марта 2015 года по октябрь 2019-го Левин был членом банды. Мошенники нацеливались на иностранные банки, в которых, по-видимому, отсутствовали надежные средства безопасности.

Участники банды выдавали себя за клиентов целевых банков и арендовали сейфы. Получив доступ к комнатам с сейфами, заговорщики использовали специализированное медицинское оборудование, чтобы сфотографировать внутреннюю часть замков сейфов других клиентов.

Используя эти фотографии, преступники создали дубликаты ключей для сейфов, чтобы украсть деньги и ценности у клиентов иностранных банков.
Левин помогал отмывать доходы от этой схемы в Бруклине. В частности, 31 июля 2015 года Glenport Merchants LLP, компания со счетом в латвийском банке, перевела Левину $150 000. Вскоре после этого он перевел $144 727 члену банды, который лично участвовал в ограблениях банков.

Левин использовал банковские счета в США, в том числе расположенные в Восточном округе Нью-Йорка. Он покупал сложное оборудование для камер, в частности бороскопы – небольшие специализированные камеры медицинского класса, которые банда использовала в ограблениях.