Главный финансовый директор консервативного глобального новостного издания The Epoch Times был арестован и обвинен в организации многолетней схемы по отмыванию не менее 67 миллионов долларов незаконных средств, заявили в понедельник федеральные прокуроры.

Схема, в которой использовались криптовалюты, десятки тысяч предоплаченных дебетовых карт, мошенническое получение пособий по безработице и украденная личная информация, способствовала значительному увеличению годового дохода The Epoch Times, как утверждают прокуроры.


61-летнему Вейдуну «Биллу» Гуану предъявлено обвинение в окружном суде США в нижнем Манхэттене по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и двум пунктам обвинения в банковском мошенничестве.

Гуан был арестован в воскресенье утром и не признал себя виновным в понедельник днем ​​перед федеральным мировым судьей Манхэттена, согласно уведомлению суда. Он был освобожден под залог в размере 3 миллионов долларов США, и его поездки, помимо других ограничений, ограничены частями Нью-Йорка и Нью-Джерси.

Гуань «вступил в сговор с другими, чтобы принести выгоду себе, медиа-компании и ее филиалам, отмывая десятки миллионов долларов обманным путем полученных пособий по страхованию от безработицы и других доходов от преступной деятельности», — говорится в заявлении прокурора США Дамиана Уильямса.

«Когда банки подняли вопросы по поводу этих средств, Гуань якобы неоднократно лгал и ложно утверждал, что средства поступили в результате законных пожертвований медиакомпании», — сказал Уильямс.


В обвинительном заключении газета «Великая Эпоха» не упоминается по имени. Но Гуан указан в качестве финансового директора «Великой Эпохи» в последней налоговой декларации некоммерческой медиакомпании, поданной в конце 2023 года.

Прокуроры утверждали, что схема отмывания денег принесла выгоду «многонациональной медиа-компании со штаб-квартирой в Манхэттене, Нью-Йорк». Штаб-квартира The Epoch Times находится на 28-й Западной улице Манхэттена.

Прокуроры утверждают, что схема Гуана и его сообщников привела к тому, что доходы компании подскочили с «примерно 15 миллионов долларов до примерно 62 миллионов долларов» в период с 2019 по 2020 год.

Согласно общедоступным налоговым декларациям IRS для некоммерческих организаций The Epoch Times, в 2019 году компания сообщила, что доход от программы составил $15,5 млн. В следующем году The Epoch Times сообщила, что необлагаемый налогом доход составил 62,7 миллиона долларов.


Гуан, житель Секокуса, штат Нью-Джерси, руководил «командой зарабатывания денег в Интернете» «Великой Эпохи», которая реализовала схему по покупке «доходов от преступной деятельности» и переводу их на банковские счета, связанные со СМИ, согласно его обвинительному заключению.

В период с 2020 по 2024 год команда якобы использовала криптоплатформу для покупки десятков миллионов долларов доходов от преступной деятельности по сниженным ставкам, от 70 до 80 центов за доллар, в обмен на криптовалюту. По словам прокуроров, доходы от преступлений, полученные из таких источников, как «полученные обманным путем пособия по безработице», были переведены на десятки тысяч предоплаченных дебетовых карт.

После приобретения доходов от преступления участники якобы использовали украденную личную информацию для открытия различных типов счетов и перевода доходов на банковские счета, связанные со СМИ и связанными с ними организациями.

По словам прокуроров, их часто снова отмывали через другие счета, в том числе через личный банковский счет Гуаня и криптовалютные счета.

Чтобы скрыть незаконный характер доходов, Гуань и его сообщники якобы лгали банкам и другим организациям об их источниках.

С адвокатом Гуаня немедленно связаться не удалось, но поздно вечером в понедельник материалы дела показали, что Гуань был назначен общественным защитником.

Представитель прокуратуры США на Манхэттене отказался предоставить какие-либо дополнительные комментарии по обвинительному заключению против Гуана, которое было подано в конце мая и распечатано в понедельник.

Каждое из обвинений в банковском мошенничестве предусматривает максимальное наказание в виде 30 лет тюремного заключения, а за сговор - максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения. Обвинения против Гуаня «не связаны с деятельностью медиакомпании по сбору новостей», отмечается в пресс-релизе Министерства юстиции.

NBC News и другие издания сообщили о связи The Epoch Times с китайской религиозной группой Фалуньгун, которая в последние годы поддерживала бывшего президента Дональда Трампа как союзника в его оппозиции правящей Коммунистической партии Китая.