Налоговая администрация, вероятно, подвергнет проверке тысячи налогоплательщиков на предмет их происхождения, семейных связей или профессии.

Риск для этих людей намного выше, чем для любого другого налогоплательщика, живущего во Франции, — сообщает издание JDN.

Действительно, Главное управление государственных финансов (DGFIP) с особым подозрением относится ко всем людям, которые поддерживают связи с определенным количеством стран.

У налогоплательщиков, которые прямо или косвенно связаны с государством, упомянутым в этом черном списке, мало шансов избежать налоговой проверки. Иностранцы и французы в равной степени страдают от этого дамоклова меча. Если налогоплательщики приезжают из этих стран, если они там жили, если у них есть семьи на этих территориях или если они часто ездят туда, будь то в командировку или в частную поездку, то налоговая администрация тщательно изучит их досье. Налоговые органы проверят все данные, которые они смогут собрать о подозреваемом лице.

Помимо усиления бдительности, DGFIP имеет несколько способов выявления налогоплательщиков, подлежащих проверке. Речь может идти, в частности, о доносах, в частности с момента установления компенсаций, выплачиваемых доносчикам в качестве вознаграждения.

Использование иностранной банковской карты во Франции также может позволить идентифицировать незадекларированные иностранные счета благодаря информации, собранной сетью банковских карт.

Налоговые или уголовные расследования, проводимые против банков или поставщиков услуг во Франции или за рубежом, также могут предоставить налоговым органам обширную информацию о налогоплательщиках.

Наконец, перекрестная проверка информации из разных файлов и автоматический обмен данными между странами в рамках международных соглашений являются другими эффективными инструментами, доступными налоговой администрации.

Черный список стран, контролируемых DGFIP, состоит из государств, которые не соблюдают стандарты Европейского Союза в плане налоговой политики

В 2024 году Европейский совет исключил Багамы, Белиз, Сейшелы и острова Тёркс и Кайкос из этого списка «несотрудничающих стран и территорий в целях налогообложения». Багамские Острова и острова Тёркс и Кайкос в значительной степени устранили недостатки, отмеченные в борьбе с мошенничеством.

После этих обновлений черный список Европейского Союза и, следователльно, DGFIP теперь включает 12 стран и территорий: Американское Самоа, Ангилья, Антигуа и Барбуда, Фиджи, Гуам, Палау, Панама, Российская Федерация, Самоа, Тринидад и Тобаго, Виргинские острова и Вануату.