Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) впервые обратилось в суд с иском о конфискации средств попавшего под санкции российского бизнесмена. Речь идет об относительно небольшой сумме, но правоохранители считают ее «доходом от преступной деятельности», так как ответчик, по их мнению, проводил денежные операции в нарушение санкционного режима.

NCA обратилось в суд 1 мая с просьбой конфисковать1,1 млн фунтов ($1,4 млн) у Петра Авена, сообщила Международная сеть журналистов-расследователей (OCCRP). Санкции против него были введены в марте 2022 г., так как, по мнению Лондона, он «участвовал в поддержке правительства России», развязавшего войну в Украине. Начатое затем NCA расследование показало, что деньги Авена (1,5 млн фунтов) хранили для него Стивен Гейтер, действовавший как его представитель, и жена бизнесмена Екатерина Козина. В мае 2022 года судья удовлетворил запрос NCA о замораживании этой суммы.

После двух лет расследования агентство обратилось в суд с ходатайством о конфискации большей части этих денег, посчитав, что платежи, которые проводили Гейтер и Козина, нарушали британские санкции и делались с целью их обхода.
«Законодательство не позволяет конфисковывать находящиеся под санкциями активы только потому, что под санкции попал их владелец. Изъятие активов целесообразно только в том случае, если они связаны с преступной деятельностью», — заявил представитель NCA Стюарт Хэдли.

Хелен Тейлор, старший специалист по правовым вопросам правозащитной группы Spotlight on Corruption, называет обращение в суд с таким ходатайством прецедентом: «Это первая попытка британских властей преследовать денежные средства, которые, как они подозревают, использовались в нарушение антироссийских санкций». По ее мнению, хотя 1,1 млн фунтов — «мелочь для олигарха-миллиардера», своими действиями NCA подает «важный сигнал, что санкции нельзя нарушать безнаказанно».

Авен и его партнер по «Альфа-групп» и LetterOne Михаил Фридман оспаривают санкции в судах Великобритании и Евросоюза. В апреле им удалось одержать частичную победу в ЕС, когда суд согласился, что бизнесмены были включены в санкционный список без достаточных обоснований. «Степень [их] близости» с Владимиром Путиным не свидетельствует, что они поддерживали его политику в отношении Украины или оказывали «материальную или финансовую поддержку лицам, ответственным за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины», — говорилось в решении суда.

Впрочем, оно касалось периода с февраля 2022 г. по март 2023 г., поэтому бизнесмены остались под введенными позднее дополнительными санкциями. С августа 2023 г. они также находятся в санкционном списке США.