Сегодня в федеральном суде Бруклина, штат Нью-Йорк, было оглашено обвинительное заключение, обвиняющее гражданина Великобритании и Камбоджи Чэнь Чжи, также известного как Винсент, 37-летнего основателя и председателя Prince Holding Group (Prince Group), многонационального бизнес-конгломерата, базирующегося в Камбодже, в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег для руководства деятельностью Prince Group по организации мошеннических комплексов с принудительным трудом по всей Камбодже.

Лица, удерживаемые против своей воли в этих комплексах, участвовали в мошеннических схемах с инвестициями в криптовалюту, известных как мошенничества с «разделкой свиньи», в результате которых у жертв в США и по всему миру были украдены миллиарды долларов. Обвиняемый находится на свободе.

Прокуратура США по Восточному округу Нью-Йорка и Отдел национальной безопасности Министерства юстиции США также подали сегодня гражданский иск о конфискации примерно 127 271 биткоина, стоимость которого в настоящее время составляет около 15 миллиардов долларов США. Эти средства были получены ответчиком в результате мошеннических схем и отмывания денег, а также использовались в этих схемах. Ранее они хранились в необслуживаемых криптовалютных кошельках, закрытые ключи к которым находились у ответчика. Эти средства (криптовалюта ответчика) в настоящее время находятся под контролем правительства США. Этот иск является крупнейшим в истории Министерства юстиции США иском о конфискации.

«Сегодняшнее действие представляет собой один из самых значительных ударов по глобальной проблеме торговли людьми и финансового мошенничества в киберпространстве», — заявили генеральный прокурор Памела Бонди и заместитель генерального прокурора Тодд Бланш. Разрушая преступную империю, построенную на принудительном труде и обмане, мы ясно даем понять, что Соединенные Штаты будут использовать все имеющиеся в их распоряжении средства для защиты жертв, возврата похищенных активов и привлечения к ответственности тех, кто эксплуатирует уязвимых людей ради наживы. Мы благодарны директору Пателю и всем сотрудникам ФБР за их упорный труд.

«Сегодня ФБР и его партнеры провели одно из крупнейших в истории пресечений финансового мошенничества», — заявил директор ФБР Кэш Патель. «Этот человек, предположительно, руководил обширной преступной сетью на нескольких континентах, включавшей принудительный труд, отмывание денег, инвестиционные схемы и похищенные активы, — жертвами которой стали миллионы невинных жертв. Справедливость восторжествует, и я горжусь сотрудниками ФБР, которые добросовестно выполнили свою миссию».

«Как утверждается, обвиняемый был вдохновителем разросшейся империи кибермошенничества, действовавшей под эгидой Prince Group, преступного предприятия, построенного на человеческих страданиях. Работники, ставшие жертвами торговли людьми, содержались в помещениях, похожих на тюремные, и были вынуждены заниматься онлайн-мошенничеством в промышленных масштабах, жертвами которого становились тысячи людей по всему миру, в том числе многие из них находятся в Соединенных Штатах», — заявил помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон А. Айзенберг. «Это обвинительное заключение и историческая конфискация имущества, крупнейшая в истории Министерства, отражают нашу решимость использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы подобные преступления не приносили прибыли».

«Как утверждается, обвиняемый руководил одной из крупнейших в истории операций по мошенничеству с инвестициями, подпитывая незаконную индустрию, которая достигает масштабов эпидемии», — заявил федеральный прокурор Восточного округа Нью-Йорка Джозеф Ночелла-младший. Инвестиционные мошенничества Prince Group привели к многомиллиардным убыткам и неисчислимым страданиям жертв по всему миру, в том числе и здесь, в Нью-Йорке, жертвами торговли людьми, вынужденными работать против своей воли. Это историческое обвинительное заключение и иск о конфискации имущества посылают мошенникам по всему миру мощный сигнал: мы будем преследовать вас, где бы вы ни находились, кем бы вы ни были и какими бы коварными методами ни пользовались, и мы никогда не прекратим бороться за жертв».

Как утверждается в обвинительном заключении и иске о конфискации имущества, примерно с 2015 года обвиняемый является основателем и председателем правления Prince Group, камбоджийского корпоративного конгломерата, управляющего десятками предприятий в более чем 30 странах. Prince Group, по всей видимости, занимается девелопментом недвижимости, финансовыми услугами и обслуживанием потребителей. Однако втайне обвиняемый и его топ-менеджеры превратили Prince Group в одну из крупнейших транснациональных преступных организаций Азии. Под руководством ответчика Prince Group получала огромную прибыль, управляя мошенническими комплексами по всей Камбодже, которые осуществляли мошеннические схемы инвестирования в криптовалюту.

Для реализации этих схем злоумышленники связывались с ничего не подозревающими жертвами через мессенджеры или приложения социальных сетей и убеждали их перевести криптовалюту на указанные счета, давая ложные обещания, что средства будут инвестированы и принесут прибыль. На самом деле, средства похищались у жертв и отмывались в пользу злоумышленников. Мошенники часто со временем выстраивали отношения со своими жертвами, завоевывая их доверие, прежде чем похищать их средства.

Мошеннические схемы Prince Group были нацелены на жертв по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах, при содействии местных сетей, работающих от имени Prince Group. Одна из таких сетей действовала в Бруклине, Нью-Йорк, и способствовала мошенническому переводу и отмыванию миллионов долларов от имени Prince Group более чем 250 жертв в Нью-Йорке и по всей стране.

Prince Group осуществляла эти схемы, переправляя сотни рабочих и принуждая их работать в комплексах в Камбодже и совершать мошеннические действия, часто под угрозой насилия. Комплексы представляли собой огромные общежития, окруженные высокими стенами и колючей проволокой, и функционировали как лагеря принудительного труда с применением насилия. Обвиняемый непосредственно участвовал в управлении мошенническими комплексами и вел учетные записи, связанные с каждым из них, включая бухгалтерские книги, отслеживающие прибыль и то, какие мошеннические схемы осуществлялись в тех или иных помещениях. Обвиняемый также хранил документы, описывающие и иллюстрирующие «телефонные фермы» на территории комплексов: автоматизированные колл-центры, которые использовали тысячи телефонов и миллионы мобильных номеров для реализации различных мошеннических схем. Обвиняемый принимал непосредственное участие в применении насилия в отношении лиц, содержавшихся в исправительно-трудовых лагерях, и располагал изображениями жестоких методов Prince Group, включая фотографии избиений и других пыток. Обвиняемый напрямую сообщал своим подчиненным об избиениях лиц, «нарушавших порядок», в одном случае особо отметив, что жертв не следует «забивать до смерти».

Для реализации этих схем обвиняемый и тесная сеть руководителей Prince Group использовали свое политическое влияние в ряде зарубежных стран для защиты своей преступной деятельности и давали взятки государственным служащим, чтобы избежать вмешательства правоохранительных органов. Впоследствии они отмывали доходы от мошеннических схем, используя профессиональные операции по отмыванию денег и собственную сеть якобы легальных предприятий Prince Group, включая онлайн-гемблинг и майнинг криптовалют.

По указанию ответчика, сообщники Prince Group использовали сложные методы отмывания криптовалюты, чтобы скрыть источник мошеннической прибыли Prince Group, включая методы «распыления» и «упорядочивания», при которых большие объёмы криптовалюты многократно распределялись по десяткам адресов виртуальной валюты, а затем консолидировались в меньшем количестве адресов для сокрытия источника средств. Часть этих преступных доходов в конечном итоге хранилась в кошельках криптовалютных бирж или обменивалась на традиционную валюту и хранилась на традиционных банковских счетах. Другие преступные доходы включали криптовалюту ответчика, которая хранилась в необслуживаемых криптовалютных кошельках, приватные ключи от которых находились лично у ответчика. Ответчик вёл схемы, описывающие процесс отмывания части криптовалюты ответчика. Ответчик хвастался перед другими представителями майнингового бизнеса Prince Group, что «прибыль значительна, поскольку нет затрат» — то есть, в отличие от законных предприятий, операционный капитал майнингового бизнеса состоял из денег, украденных у многочисленных жертв Prince Group.

Обвиняемый и его сообщники впоследствии использовали часть преступных доходов для роскошных путешествий и развлечений, а также для совершения дорогостоящих покупок, таких как часы, яхты, частные самолеты, дома для отдыха, предметы коллекционирования класса люкс и редкие произведения искусства, включая картину Пикассо, приобретенную на аукционе в Нью-Йорке.

В случае признания виновным обвиняемому грозит максимальное наказание в виде 40 лет лишения свободы.

Параллельно с сегодняшними действиями Министерства юстиции, Министерство финансов сегодня признало Prince Group транснациональной преступной организацией и объявило о санкциях в отношении обвиняемого и ряда связанных с ним лиц и организаций за их участие в незаконной деятельности. Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании также объявило о санкциях.

Расследованием дела занимается Объединенная оперативная группа ФБР по борьбе с преступностью в Азии, базирующаяся в Нью-Йорке, при содействии Подразделения ФБР по борьбе с виртуальными активами.

Если у вас есть информация о Чэнь Чжи или Prince Group, пожалуйста, свяжитесь с ФБР по адресу PrinceGroupTips@fbi.gov. Согласно отчету Центра ФБР по рассмотрению жалоб на интернет-преступления за 2024 год, мошенничество с инвестициями в криптовалюту только в 2024 году привело к убыткам на сумму более 5,8 млрд долларов. Узнать больше о мошенничестве с инвестициями в криптовалюту можно здесь. Гражданам, считающим себя жертвами мошенничества с инвестициями в криптовалюту и других киберпреступлений, следует обратиться в Центр ФБР по рассмотрению жалоб на интернет-преступления на сайте www.ic3.gov.

Помощники федерального прокурора США Александр Ф. Миндлин, Эндрю Д. Райх, Бенджамин Вайнтрауб и Ребекка М. Шуман из Восточного округа Нью-Йорка ведут дело совместно с заместителем начальника отдела кибербезопасности NatSec Управления национальной безопасности Кристофером Б. Брауном, а помощник федерального прокурора США Таниша Пейн из отдела по возвращению активов Восточного округа Нью-Йорка занимается вопросами конфискации.

Управление по международным делам Министерства юстиции оказало ценную помощь в ходе расследования. Правительство также выражает благодарность Национальному агентству по борьбе с преступностью Великобритании, Группе по расследованию международных преступлений, связанных с отмыванием денег, полиции острова Мэн, и Министерству иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании, которое также объявило сегодня о санкциях в отношении организаций, связанных с Prince Group.

Обвинительное заключение — это всего лишь обвинение. Все обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.