Более 20 жителей Сан-Диего предъявлены обвинения в связи с международной сетью мошенничества с использованием средств связи для пожилых людей, сообщили власти.

В среду было исполнено несколько федеральных и региональных ордеров на арест и обыск, в результате чего 22 человека были обвинены в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и почты и/или в сговоре с целью отмывания денег в рамках международной схемы мошенничества с использованием технической поддержки и возврата средств, направленной на американских пожилых людей, говорится в пресс-релизе отделения ФБР в Сан-Диего.

Согласно судебным документам, оперативная группа ФБР по вопросам правосудия для пожилых людей (EJTF) расследовала мошенничество с индийским колл-центром, действовавшее из таких стран, как Индия, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты, как минимум с июля 2021 года. Власти утверждают, что сеть предположительно была нацелена на пожилых людей по всей территории Соединенных Штатов, предположительно многократно обманывая жертв сначала с помощью мошенничества с технической поддержкой, а затем с помощью мошенничества с возвратом средств.

В результате расследования было выявлено более 500 предполагаемых или подтвержденных жертв среди граждан США, а приблизительная сумма ущерба превысила 40 миллионов долларов, сообщило ФБР.

«Как подтверждают многочисленные сегодняшние аресты, оперативная группа ФБР по вопросам правосудия в отношении пожилых людей и ее партнерские
агентства возглавляют борьбу с мошенниками, нацеленными на американских пожилых людей», — заявил Марк Даргис, специальный агент, возглавляющий отделение ФБР в Сан-Диего. «Пожилые граждане нашей страны заслуживают уважительного отношения, а не того, чтобы преступники, эксплуатирующие их доверие, выманивали у них с трудом заработанные сбережения. ФБР Сан-Диего и наши партнеры из местных и федеральных правоохранительных органов будут неустанно расследовать действия тех, кто наживается на нашем сообществе пожилых людей, и привлекать их к ответственности».

Виктор Марион из Сан-Диего подозревается в организации деятельности лиц, проживающих в США в Южной Калифорнии, по получению миллионов долларов от жертв мошенничества в отношении пожилых людей и немедленному переводу большей части этих средств зарубежным посредникам. Согласно судебным документам,

В пресс-релизе говорится, что ФБР Сан-Диего также арестовало несколько банковских счетов, использованных в мошеннической схеме, и автомобиль BMW, приобретенный на средства потерпевшей.

Мэрион и 18 его предполагаемых сообщников были арестованы в течение последних 24 часов в среду. Большинству из федеральных обвиняемых, указанных ниже, грозит максимальное наказание в виде двадцати лет лишения свободы:
Номер дела 25CR4061-TWR-01

Виктор Ли Мэрион, 41 год, Сан-Диего, Калифорния

Джастин Льюис, 24 года, Сан-Диего, Калифорния

Майкл Джихо Йи, 25 лет, Сан-Диего, Калифорния

Андре Хаммонд-младший, 26 лет, Сан-Диего, Калифорния

Иман Шенко Абдулбасир, 23 года, Сан-Диего, Калифорния
Карло Умберто Эрнандес, 45 лет, Сан-Диего, Калифорния

Донель Джем Гутьеррес Лабако, 38 лет, Сан-Диего, Калифорния

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБВИНЕНИЙ

Сговор с целью совершения мошенничества с использованием почтовых и телеграфных сообщений — Раздел 18, Свод законов США, Раздел 1349, 2326

Сговор с целью отмывания денег — Раздел 18, Свод законов США, Раздел 1956(h)

Максимальное наказание: сорок лет тюремного заключения

Номер дела 25CR4061-TWR-01

Сет Майкл Шелдон, 23 года, Сан-Диего, Калифорния

Хосе Энтони Карденас Ортис, 25 лет, Сан-Диего, Калифорния

Хосе Лауро Луис Муньос, 48 лет, Сан-Диего, Калифорния

Мэтью Брэндон О-Слэк, 26 лет, Сан-Диего, Калифорния

Райан Наварро Анорма, 47 лет Сан-Диего, Калифорния

Малик Джордан Шоу, 26 лет, Сан-Диего, Калифорния

Кеннет Один Лара, 40 лет, Сан-Диего, Калифорния

Стивен Рэй Бейсик, 21 год, Сан-Диего, Калифорния

Николас Эдвард Уэббер, 24 года, Сан-Диего, Калифорния

Джонатан Энрикес Лимфуэко, 42 года, Сан-Диего, Калифорния

Кристина Мишель Асмус, 45 лет, Сан-Диего, Калифорния

Эндрю Батч Дивайн, 30 лет, Сан-Диего, Калифорния

Джошуа Эстрада, 46 лет, Сан-Диего, Калифорния

Захария Майкл Т.С. Сиганофф, 30 лет, Сан-Диего, Калифорния

Эдгар Галиндес, 32 года, Сан-Диего, Калифорния

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБВИНЕНИЙ

Сговор с целью отмывания денег — Раздел 18, Свод законов США, Раздел 1956(h)

Максимальное наказание: двадцать лет тюремного заключения