Три государственных подрядчика и должностное лицо USAID признали себя виновными в схеме, включающей дачу взяток с целью перенаправления более полумиллиарда долларов по контрактам иностранной помощи, заявило Министерство юстиции в пятницу.

Родерик Уотсон, сотрудник USAID по контрактам, признался в перенаправлении денег нескольким компаниям в обмен на взятки на сумму более 1 миллиона долларов.

«Уотсон использовал свое положение в USAID, чтобы набить карманы взятками в обмен на контракты на сумму более 550 миллионов долларов», — сказал в своем заявлении Гай Фикко из отдела уголовных расследований IRS. «Помогая трем владельцам и президентам компаний обойти честный процесс торгов, он был осыпан деньгами и щедрыми подарками».

Эта схема стала возможной из-за законов федерального правительства об «отмене» расовых интересов, известных как 8(a) контракты, которые позволяют должностным лицам, заключающим контракты, заключать контракты с компаниями, принадлежащими меньшинствам, женщинам или ветеранам, без обычного конкурсного процесса.

Уолтер Барнс III, основатель компании в районе Балтимора, основанной на использовании этих законов, признался в даче взяток, включая свадьбу в загородном клубе, наличные и поездку в Мартас-Винъярд.

Компания Барнса называется Visant, ранее известная как PM Consulting Group. Ей присуждались контракты под предлогом того, что она была «в невыгодном положении», поскольку Барнс был чернокожим, хотя она и получала десятки миллионов долларов. Барнс использовал государственного защитника в своем судебном деле, получив упрек от судьи, что у него, по-видимому, было достаточно ресурсов, чтобы заплатить своему собственному адвокату.

Также признал себя виновным Даррил Бритт, владелец подрядной фирмы Apprio Inc., которая получила 271 миллион долларов по федеральным контрактам с 2004 года. Обе компании также признали уголовную ответственность.

Начиная с 2013 года Бритт — член Совета консультантов по бизнесу Университета Карнеги — подкупил Уотсона, чтобы тот заключил контракты с Apprio. Когда фирма 8(a) становится слишком большой, она «выходит» из своего «неблагоприятного» статуса. Но законы о контрактах с меньшинствами, как известно, эксплуатируются, когда фирмы, принадлежащие меньшинствам, существуют просто для того, чтобы выигрывать контракты, а затем передают работу другим фирмам. Это часто делается открыто и честно, с помощью «совместных предприятий».

Вот что произошло в этом случае, когда Apprio больше не могла получать контракты без конкуренции. Начиная с 2018 года, она привлекла Барнса, чтобы его компания Visant, которая затем заключила субподряд с Apprio, заключила контракты с единственным источником.

Чтобы скрыть денежный след, взятки часто передавались через Пола Энтони Янга, друга Барнса в Мэриленде, который был президентом другого субподрядчика и который также признал себя виновным в сговоре с целью подкупа государственного служащего.

В период с 2013 по 2023 год Бритт, Барнс и Янг «неоднократно подкупали [Уотсона], государственного служащего, — фактически, посредством сотен ежемесячных платежей и других ценных вещей, включая ноутбуки, мобильные телефоны, работу для родственников и другие подарки и услуги» в обмен на «контракты USAID стоимостью в сотни миллионов долларов», — говорится в заявлении о фактах, сопровождающем сделку о признании вины Бритта.

Сюда входил контракт на 25,5 миллионов долларов на «профессиональное управление», заключенный в конце 2018 года с Visant, который был передан на субподряд другим компаниям. Первоначально Бритт сказал, что будет давать «только наличные, сами знаете кому», но в конечном итоге Янг перевел контрактного сотрудника USAID в платежную ведомость компании.

28 марта 2018 года Уотсон подал документы на «контракт из одного источника, без конкуренции» в Visant. На следующий день Янг потратил 3000 долларов на аренду номера для Уотсона, чтобы посмотреть игру Washington Wizards в баскетбол, согласно судебным документам.

«Неблагополучные» предприятия, принадлежащие меньшинствам, обычно могут получать контракты только на сумму менее 4 миллионов долларов без конкуренции, но в июне 2018 года Уотсон запросил исключение от Управления по делам малого бизнеса, чтобы заключить контракт на сумму более 20 миллионов долларов.

В августе Уотсон ворчал, что он мог бы заработать гораздо больше денег в качестве подрядчика 8(a), чем в качестве государственного служащего. Янг призвал его открыть фирму, но Уотсон сказал, что хочет подождать, пока он не «плотно укрепится в [US]AID, а теперь и в Государственном департаменте», чтобы он мог использовать свои связи для получения контрактов.

Согласно соглашению о признании вины, контракты составили $544 млн в период с 2013 по 2022 год. Они начались с «штатного контракта» на $4,8 млн в 2013 году и контракта на $37 млн ​​на «институциональную поддержку» в 2014 году и выросли до контракта на $95 млн на «техническую поддержку» в 2022 году. Сумма заключенных контрактов составила $257 млн, плюс было три потенциальных контракта на общую сумму $287 млн ​​ближе к концу схемы, которые в конечном итоге не были заключены. (Сенатор Брайан Шатц (демократ от Гавайев) заявил в четверг, что в USAID было потрачено всего $50 млн).
Два контракта USAID, заключенных с Apprio, на 4,4 млн долларов и 1,8 млн долларов, указаны в расходных записях как «образование/обучение-лекции». Контракт USAID на 30 млн долларов с Visant указан как «для группы инновационного дизайна и консультационных услуг для получения доступа к специализированной поддержке покупки различных фирм технического дизайна через управление PMO». Контракт на 25 млн долларов указан просто как «для получения профессиональных управленческих услуг от подрядчика малого бизнеса 8(a)».

Признаком того, как подрядчики с отложенными выплатами из числа меньшинств регулярно обманывают систему, является то, как небольшие компании получают контракты на самые разные сферы работы — признак того, что они просто заставляют других делать это или нанимают персонал впоследствии с небольшим знанием предметной области. Контракты Apprio с государственными учреждениями варьируются от разработки веб-сайтов до медицинского обслуживания, кадровых ресурсов и «усилий по борьбе с Эболой».

Другие контракты USAID с Visant включают контракт на 15 млн долларов «для помощи в защите доменов киберпространства и сетей связи для блокировки распространения небезопасной информации». Контракт USAID на 28 миллионов долларов был для «лабораторного институционального подрядчика — мега-мостового контракта», а контракт на 40 миллионов долларов был для «создания награды PDEX». Контракт на 204 000 долларов был для «старшего советника директора по Беларуси».

Администрация Трампа закрыла USAID из-за опасений, что большая часть его иностранной помощи была потрачена впустую или перенаправлена ​​политически связанным американцам. Это утверждение было встречено возмущением со стороны законодателей-демократов, которые штурмовали его офис и назвали это теорией заговора.

Министерство юстиции заявило, что Apprio должна выплатить штраф в размере 52 миллионов долларов, а Visant — 86 миллионов долларов, но у компаний не было средств для оплаты. Оно согласилось принять 500 000 долларов от Apprio и 100 000 долларов от Visant и отложить уголовное преследование обеих компаний. Чиновнику USAID Уотсону грозит до 15 лет тюрьмы, а владельцам компании — до пяти лет тюрьмы.

В другом деле USAID о мошенничестве Стивен Пол Эдмунд Саттон, гражданин Великобритании, работавший на подрядчика USAID, 19 мая признал себя виновным в получении взяток, связанных с программой электроснабжения в Пакистане. Саттон и его сообщник, работавший на него, отвечали за предоставление субподрядчиков пакистанским поставщикам для выполнения работ.

В 2015 году пара создала две компании и заставила подрядчика платить им за услуги погрузчика и крана. Затем эти компании наняли пакистанцев за половину суммы. Прокуроры заявили, что агентство было обмануто на 100 000 долларов. Саттона было приказано передать иммиграционным властям вместо тюрьмы.