E-mail адрес обязателен
Name is required



 


Минфин США обвинил латвийский банк в отмывании "миллиардов Курченко"

Дата: 02/14/2018 08:45
Источник: Новое Время

В Министерстве финансов США заявили, что латвийский банк ABLV подозревается в организации схем отмывания капиталов, полученных преступным путем, в том числе, беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко.

"Банк ABLV институционализировал отмывание капиталов как основу своей бизнес-практики… ABLV создавал условия транзакций лицам, причастным к политической коррупции, направляя миллиарды долларов, полученные от коррупции и разграбления активов в общественном секторе, на счета витринных компаний", - сообщила заместитель министра финансов США Сигал Манделькер, передает LSM.lv.

По ее словам, речь идет о крупномасштабной незаконной деятельности, связанной с Азербайджаном, Россией и Украиной. В частности, по информации Минфина США, в течение 2014 года Сергей Курченко перевел "миллиарды долларов" через счета своей подставной компании в ABLV.

Кроме того, банк способствовал транзакциям для сторон, связанным с Северной Кореей, вопреки международным санкциям.

Напомним, что в 2015 году управление Министерства внутренних дел по возврату выведенных из Украины активов нашло на счетах латвийских банков средства (80 миллионов долларов США, 177 тысяч евро, 1 миллион чешских крон), украденные олигархом из окружения Виктора Януковича Сергеем Курченко.



E-mail адрес обязателен
Name is required
Редакция не несет ответственность за содержание информационных сообщений, полученных из внешних источников. Авторские материалы предлагаются без изменений или добавлений. Мнение редакции может не совпадать с мнением писателя (журналиста)
Для того, чтобы иметь возможность обсуждать публикации и оставлять комментарии Вам необходимо зарегистрироваться!
×

Ответы и обсуждения

Ещё из "В США":

 Всё из "В США"