Грязные деньги: отдел казначейства передает «отчеты о подозрительной деятельности» семьи Байдена
 

Министерство казначейства США согласилось передать отчеты о подозрительной деятельности (SAR), относящиеся к семье президента Байдена в комитет по надзору за палатой до комитета по рассмотрению, по словам председателя комитета Джеймс Комер. Следователи конгресса надеются, что отчеты прольют новый свет на тенистые деловые отношения семьи президента, в том числе его сына Хантера и брата Джеймса.

SAR - это документ, который финансовые учреждения должны подать в Сети по обеспечению соблюдения финансовых преступлений (FINCEN) в Соединенных Штатах, когда они обнаруживают подозрительные транзакции или деятельность, которые могут указывать на потенциальную отмывание денег, финансирование терроризма или другие незаконные действия.

Закон о банковской секретности (BSA) требует, чтобы банки и другие финансовые учреждения контролировали учетные записи клиентов и сообщали о любой подозрительной деятельности Fincen. SAR включает в себя информацию о подозрительной деятельности, включая имя и номер счета клиента, характер подозрительной деятельности и любую вспомогательную документацию.

SAR подан сотрудником по соблюдению по борьбе с отмыванием отмывания (AML) банка или другим назначенным работником, и он используется правоохранительными органами для расследования и преследования финансовых преступлений. Заявление SAR не обязательно означает, что клиент совершил преступление, но это запускает проверку правоохранительными органами, чтобы определить, необходимо ли дальнейшее расследование.

The New York Post сообщает:

     Записи, представленные банками правительству США, могут содержать новые взрывные данные о мрачном иностранном доходе первой семьи, а миллионы, пожизнаемые первым сыном  президента Хантером Байденом и первым братом Джеймсом Байденом в странах, где их влиятельный родственник держался.

     […]

     Отчеты, которые Комер запросил в прошлом году,  и снова в январе, вероятно, установят подробности в денежном следе, в которых участвуют  члены семьи  Байдена в Китае, России, Украине и потенциально других странах.

     […]

     «Согласно банковским документам, которые мы уже получили, мы знаем, что одна компания, принадлежащая Байдену, получила провод в 3 миллиона долларов от китайской энергетической компании через два месяца после того, как Джо Байден покинул  пост вице-президента», - сказал председатель комитета по надзору за палатой Джеймс Комер