Menu
Russian English

По случаю Международного дня борьбы с коррупцией и Международного дня прав человека



Подключайтесь к Telegram-каналу NashDom.US



 Дата: 11.12.2020 06:12
Автор: Государственный департамент США Офис официального представителя

Государственный департамент США
Офис официального представителя
 

По случаю Международного дня борьбы с коррупцией и Международного дня прав человека Государственный департамент и Министерство финансов США объявили о введении санкций и визовых ограничений в отношении лиц, виновных в коррупции и серьезных нарушениях прав человека. Ниже приводится краткое изложение этих мер, принятых в соответствии с Административным указом (АУ) 13818 и Разделом 7031(c) Закона о финансировании Государственного департамента, иностранных операций и смежных программ на 2020 финансовый год (Div. G, P.L. 116-94), с переносом на последующий период Законом о продолжающихся ассигнованиях на 2021 финансовый год (Div. A, P.L. 116-159). Диаграмма, дающая представление о географическом охвате мер, принятых в рамках программы санкций в соответствии с Глобальным законом Магнитского, приводится здесь.

Кыргызская Республика

Райымбек Матраимов

  • Райымбек Матраимов, бывший Заместитель Председателя Государственной таможенной службы Кыргызстана, участвовал в преступной таможенной схеме, в рамках которой из Кыргызской Республики было отмыто не менее $700 млн. Матраимов включен в санкционный список в соответствии с АУ 13818 как иностранное лицо, которое является нынешним или бывшим правительственным должностным лицом, ответственным или причастным или прямо или косвенно вовлеченным в коррупцию, включая незаконное присвоение государственных активов, экспроприацию частных активов для личной выгоды, коррупцию, связанную с государственными контрактами или добычей природных ресурсов, или взяточничество.
  • Кроме того, Государственный департамент вводит санкции в отношении Матраимова в соответствии с Разделом 7031(c) из-за его причастности к значительной коррупции при исполнении служебных обязанностей. Раздел 7031(c) предусматривает, что в случаях, когда Государственный секретарь располагает достоверной информацией о том, что должностные лица иностранных правительств причастны к значительной коррупции или грубым нарушениям прав человека, эти лица и их ближайшие родственники не имеют права на въезд в Соединенные Штаты. Закон также требует, чтобы Государственный секретарь публично или в частном порядке включил в санкционный список этих должностных лиц и их ближайших родственников. Помимо Матраимова, Госдепартамент подвергает санкциям его супругу Уулкан Тургунову.

Либерия

Гарри Варни Гбото-Намби Шерман

  • Гарри Варни Гбото-Намби Шерман, юрист, Сенатор Либерии и Председатель Судебного комитета Сената Либерии, предлагал взятки нескольким судьям, связанным с его судебным процессом по делу о взяточничестве 2010 года, и у него был незадекларированный конфликт интересов с судьей, который в конечном итоге вынес оправдательный вердикт в июле 2019 года. Шерман регулярно платил судьям за вынесение решений по делам в его пользу, а также, согласно сообщениям, содействовал выплатам либерийским политикам в поддержку импичмента судьи, который вынес решение против него. В рамках махинации 2010 года, которая привела к этому суду, Шерман был нанят британской горнодобывающей компанией в попытке получить один из последних оставшихся горнодобывающих активов Либерии – концессию на разработку месторождения железной руды в горах Вологизи. Шерман сообщил компании, что для получения контракта ей сначала необходимо добиться изменения закона Либерии о закупках и концессиях, подкупив высокопоставленных чиновников. В 2016 году Правительство Либерии предъявило Шерману и нескольким другим правительственным чиновникам обвинение в причастности к схеме взяточничества на сумму $950 000. В 2019 году председательствующий судья оправдал всех лиц, обвиненных в причастности к схеме взяточничества. Акты взяточничества Шермана демонстрируют более широкую модель поведения, направленную на оказание влияния на судебную систему и Министерство юстиции Либерии.
  • Шерман включен в санкционный список в соответствии с АУ 13818 как иностранное лицо, которое является нынешним или бывшим правительственным должностным лицом, ответственным или причастным или прямо или косвенно вовлеченным в коррупцию, включая незаконное присвоение государственных активов, экспроприацию частных активов для личной выгоды, коррупцию, связанную с государственными контрактами или добычей природных ресурсов, или взяточничество.

Китайская Народная Республика

Ван Куок Кой

  • Ван Куок Кой, также широко известный по прозвищу “Сломанный зуб”, является лидером “Триады 14К”, одной из крупнейших в мире китайских организованных преступных организаций, которая занимается торговлей наркотиками, незаконными азартными играми, рэкетом, торговлей людьми и рядом других видов преступной деятельности. Помимо взяточничества, коррупции и подкупа, “Триада 14К” занимается аналогичной незаконной деятельностью на Палау. Кой включен в санкционный список в соответствии с АУ 13818 как иностранное лицо, являющееся руководителем или должностным лицом организации, включая любую государственную организацию, которая участвовала, или члены которой участвовали в коррупции, включая незаконное присвоение государственных активов, экспроприацию частных активов для личной выгоды, коррупцию, связанную с государственными контрактами или добычей природных ресурсов, или взяточничество. Управление Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (УКИА) также подвергло санкциям три организации, которые принадлежат Сломанному зубу или контролируются им:
    • Всемирная ассоциация истории и культуры Хунмэнь, базирующаяся в Камбодже и основанная в 2018 году Сломанным зубом;
    • Базирующаяся в Гонконге фирма Dongmei Group; и
    • Палау-китайская культурная ассоциация Хун-Мун, базирующаяся в Палау.

Хуан Юаньсюн

  • Хуан Юаньсюн – Начальник Уцуньского полицейского участка Сямыньского бюро общественной безопасности в провинции КНР Фуцзянь. Хуан был причастен к грубым нарушениям прав человека в Сямыне, представляющим собой особо серьезные нарушения свободы вероисповедания, в связи с задержанием и допросом практикующих Фалуньгун просто за то, что они исповедовали свои убеждения. Государственный департамент публично включил Хуана в санкционный список в соответствии с Разделом 7031(c) за его причастность к грубым нарушениям прав человека. Помимо Хуана, Госдепартамент также подверг санкциям его супругу.

Гаити

Джимми Шеризье

  • Во время службы в качестве сотрудника Гаитянской национальной полиции (HNP) Джимми Шеризье спланировал и участвовал в нападении в районе Ла-Салин в ноябре 2018 года в столице Гаити Порт-о-Пренсе. Шеризье включен в санкционный список в соответствии с АУ 13818 как иностранное лицо, которое несет ответственность или является соучастником, либо прямо или косвенно участвовало в серьезных нарушениях прав человека.

Феднель Моншери

  • Феднель Моншери был Генеральным директором Министерства внутренних дел и местных органов власти и в этой роли участвовал в планировании нападения в Ла-Салине. Моншери включен в санкционный список в соответствии с АУ 13818 как иностранное лицо, которое несет ответственность или является соучастником, либо прямо или косвенно участвовало в серьезных нарушениях прав человека.

Жозеф Пьер Ришар Дюплан

  • Жозеф Пьер Ришар Дюплан, который был представителем Президента Жовенеля Моиза в Департаменте во время нападения в Ла-Салине, обвиняется в том, что он был “интеллектуальным архитектором” нападения в Ла-Салине, и свидетели видели, как он обсуждал нападение с вооруженными членами банды в районе Ла-Салин. Дюплан включен в санкционный список в соответствии с АУ 13818 как иностранное лицо, которое несет ответственность или является соучастником, либо прямо или косвенно участвовало в серьезных нарушениях прав человека.

Сальвадор

Хосе Антонио Альмендарис Ривас

  • Хосе Антонио Альмендарис Ривас был подполковником, который во время гражданской войны в Сальвадоре командовал Второй пехотной бригадой Вооруженных сил Сальвадора, в состав которой входила Четвертая рота BIC PIPIL. Альмендарис Ривас был причастен к грубым нарушениям прав человека, неся ответственность командования за внесудебное убийство, совершенное Четвертой ротой. Государственный департамент публично включил в санкционный список в соответствии с Разделом 7031(c) Альмендариса Риваса, а также его ближайших родственников.

Ямайка

Девон Орландо Бернард

  • Девон Орландо Бернард был сотрудником полиции в Управлении по борьбе с преступностью Полицейских сил Ямайки. Бернард был причастен к грубым нарушениям прав человека, а именно к внесудебным казням, как сотрудник Управления. Государственный департамент публично включил в санкционный список в соответствии с Разделом 7031(c) Бернарда, а также его ближайших родственников.
  • Кроме того, пять нижеуказанных сотрудников подразделения Бернарда были публично включены в санкционный список в соответствии с Разделом 7031(c) за их участие во внесудебных казнях. Также подвергнуты санкциям их ближайшие родственники.
    • Ренето Декордива Адамс
    • Патрик Энтони Коук
    • Шейн Сент-Обин Лайонс
    • Лефорд Гордон
    • Родерик Энтони Коллиер

Йемен: хуситские вооруженные формирования

Султан Забин

  • Как нынешний Директор хуситского Департамента уголовных расследований (CID) столицы Йемена Саны, Султан Забин и сотрудники возглавляемого им CID арестовывали, задерживали и пытали женщин под предлогом политики, направленной на пресечение проституции и организованной преступности. Забин включен в санкционный список в соответствии с АУ 13818 как иностранное лицо, которое несет ответственность или является соучастником, либо прямо или косвенно участвовало в серьезных нарушениях прав человека. Забин включен в санкционный список в соответствии с АУ 13611 за участие в деятельности, прямо или косвенно, которая угрожает миру, безопасности или стабильности Йемена.

Абдул Хаким Аль-Хайвани

  • В качестве Заместителя хуситского Министра внутренних дел Абдул Хаким аль-Хайвани отвечал за многие места содержания под стражей и за службы безопасности, в том числе за CID Саны. Хайвани включен в санкционный список в соответствии с АУ 13818 как иностранное лицо, которое является руководителем или должностным лицом организации, которая участвовала, или члены которой участвовали, в серьезных нарушениях прав человека в связи с его пребыванием в должности.

Абдул Рахаб Джарфан

  • Абдул Рахаб Джарфан – бывший Глава хуситского Бюро национальной безопасности (NSB). При Джарфане NSB систематически применяло пытки и жестокое содержание под стражей йеменских граждан, преимущественно тех, кто выступает против хуситских вооруженные формирований. Джарфан включен в санкционный список в соответствии с АУ 13818 как иностранное лицо, которое является руководителем или должностным лицом организации, которая участвовала, или члены которой участвовали, в серьезных нарушениях прав человека во время его пребывания в должности.

Мотлак Амер аль-Маррани

  • Во время своего пребывания на посту бывшего Заместителя Директора хуситского NSB Мотлак Амер аль-Маррани осуществлял надзор за лицами, задержанными NSB, которые, как сообщается, во время содержания под стражей подвергались пыткам и другим видам жестокого обращения со стороны NSB. Маррани включен в санкционный список в соответствии с АУ 13818 как иностранное лицо, которое является руководителем или должностным лицом организации, которая участвовала, или члены которой участвовали, в серьезных нарушениях прав человека во время его пребывания в должности.

Кадир аш-Шами

  • Кадер аш-Шами – бывший Директор хуситского Управления политической безопасности (PSO). С конца 2014 года хуситское PSO несет ответственность за регулярную практику задержания и пыток заключенных, в том числе детей. Шами включен в санкционный список в соответствии с АУ 13818 как иностранное лицо, которое является руководителем или должностным лицом организации, которая участвовала, или члены которой участвовали, в серьезных нарушениях прав человека в связи с его пребыванием в должности.

Россия

Рамзан Кадыров

УКИА также включает в санкционный список пять человек, которые являются видными членами сети Кадырова:

  • Вахит Усмаев, Заместитель Премьер-министра Чечни, действовал или намеревался действовать в интересах или от имени Кадырова, прямо или косвенно.
  • Тимур Дугазаев, представитель Кадырова в Европе, действовал или намеревался действовать в интересах или от имени Кадырова, прямо или косвенно.
  • Зияд Сабсаби, представитель Кадырова, действовал или намеревался действовать в интересах или от имени Кадырова, прямо или косвенно.
  • Даниил Васильевич Мартынов, советник Кадырова по личной безопасности, действовал или намеревался действовать в интересах или от имени Кадырова, прямо или косвенно.
  • Сатиш Сеемар, тренер лошадей Кадырова, оказывал материальную помощь, спонсировал или предоставлял финансовую, материальную или технологическую поддержку, или товары и услуги, Кадырову или в поддержку Кадырова.
  • Рамзан Кадыров является Главой Чеченской Республики и включен в санкционный список в соответствии с АУ 13818 как иностранное лицо, являющееся руководителем или должностным лицом организации, включая любую государственную организацию, которая участвовала, или члены которой участвовали в серьезных нарушениях прав человека. Кадыров и силы, которыми он командует, широко известные как “кадыровцы”, причастны к убийству политика Бориса Немцова, занимавшего оппозиционную позицию по отношению к Президенту России Владимиру Путину, а также к другим серьезным нарушениям прав человека. 20 декабря 2017 года УКИА подвергло Кадырова санкциям в соответствии с Законом Магнитского о России как ответственного за внесудебные убийства, пытки и другие грубые нарушения международно признанных прав человека, совершенные в отношении лиц, стремящихся разоблачить незаконную деятельность должностных лиц Правительства Российской Федерации или получать, осуществлять, защищать или поощрять международно признанные права и свободы человека, такие как свобода вероисповедания, выражения мнений, ассоциаций и собраний, а также права на справедливое судебное разбирательство и демократические выборы в Российской Федерации. После его предыдущего включения в санкционный список кадыровцы под руководством Кадырова совершали и другие вопиющие нарушения прав, включая похищения, пытки и убийства представителей ЛГБТ-сообщества в Чеченской Республике.
  • 20 июня 2020 года Кадыров был включен в санкционный список в соответствии с Разделом 7031(c) Закона о финансировании Государственного департамента, иностранных операций и смежных программ на 2020 финансовый год за причастность к грубым нарушениям прав человека в Чеченской Республике, а именно – пыткам и внесудебным убийствам. Кадыров был публично включен в санкционный список, так же как и его супруга и двое детей.
  • Помимо Кадырова, УКИА включает в санкционный список следующие шесть компаний, зарегистрированных в России, которые продолжают приносить Кадырову значительную прибыль:
    • Абсолютный чемпионат “Ахмат” за то, что он принадлежит или контролируется Кадыровым.
    • Клуб “Ахмат” ММА за то, что он принадлежит или контролируется Кадыровым.
    • Футбольный клуб “Ахмат” (Грозный) за то, что он принадлежит или контролируется Кадыровым.
    • Фонд Ахмата Кадырова за то, что он принадлежит или контролируется Кадыровым.
    • ООО “Мегастройинвест” за то, что оно принадлежит Фонду Ахмата Кадырова или контролируется им.
    • ООО “Чеченские минеральные воды” за то, что оно принадлежит Фонду Ахмата Кадырова или контролируется им.

Понравилась статья - поделитесь:


Понравилась новость?
Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей по темам
Вы можете также сами подписать друзей и обсуждать материалы вместе
Редакция не несет ответственность за содержание информационных сообщений, полученных из внешних источников. Авторские материалы предлагаются без изменений или добавлений. Мнение редакции может не совпадать с мнением писателя (журналиста)
Для того, чтобы иметь возможность обсуждать публикации и оставлять комментарии Вам необходимо зарегистрироваться!

Ответы и обсуждения

Ещё из "Публикации":

Всё из "Публикации"

Подписка на получение новостей по почте

E-mail адрес обязателен
Name is required