E-mail адрес обязателен
Name is required



 


Министерство финансов США вводит санкции в отношении российского финансового учреждения, поддерживающего уклонение Северной Кореи от санкций

Дата: 06/20/2019 17:08

 

Министерство финансов США
Пресс-релиз
19 июня 2019 года

 
 

ВАШИНГТОН. Сегодня Управление Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (УКИА) объявило о вводе санкций в отношении российской организации, помогавшей Северной Корее уклоняться от санкций для получения доступа к международной финансовой системе. Сегодняшняя мера направлена ​​против зарегистрированного в России “Русского финансового общества” в соответствии с Административным указом (АУ) 13382 за предоставление или попытку предоставления им финансовой, материальной, технологической или иной поддержки, либо товаров или услуг в поддержку включённой США в санкционный список фирмы Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co. Ltd (Dandong Zhongsheng). Это юридическое лицо принадлежит и контролируется, прямо или косвенно, подвергнутым санкциям США и Организации Объединенных Наций (ООН) внешнеторговым банком Foreign Trade Bank (FTB), основным валютным банком Северной Кореи.

“Министерство финансов продолжает применять существующие санкции США и ООН в отношении физических и юридических лиц в России и в других странах, которые способствуют незаконной торговле с Северной Кореей. Те, кто пытается обойти наши санкции для предоставления КНДР доступа к международным финансовым рынкам, подвергают себя значительному санкционному риску”, – заявила Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер.

“Русское финансовое общество” начало оказывать финансовые услуги Северной Корее сразу после получения лицензии небанковской кредитной организации, которая позволяет “Русскому финансовому обществу” совершать операции в нескольких иностранных валютах. “Русское финансовое общество” предоставило банковские счета для подвергнутой санкциям УКИА Dandong Zhongsheng и для главного северокорейского представителя промышленной группы Korea Zinc Industrial Group, которая также была включена в санкционный список за работу в горнодобывающей промышленности в северокорейской экономике и за продажу, поставку или передачу цинка из Северной Кореи, где полученные доходы или товары могут приносить выгоду правительству КНДР.

По крайней мере, с 2017 года и в течение 2018 года “Русское финансовое общество” открыло несколько банковских счетов для Dandong Zhongsheng. Эти действия позволили Северной Корее обойти санкции США и ООН, чтобы получить доступ к мировой финансовой системе для получения доходов в поддержку ядерной программы режима Кима.

Компания Dandong Zhongsheng включена Соединенными Штатами в санкционный список за то, что она принадлежит или контролируется, прямо или косвенно, FTB, организацией, имущество и интересы которой заблокированы в соответствии с АУ 13382. Хан Чан Су, главный представитель FTB в Москве, сыграл ключевую роль в приобретении банковских услуг у “Русского финансового общества”. Хан Чан Су включён Соединенными Штатами в санкционный список 31 марта 2017 года за действия в интересах или от имени, прямо или косвенно, FTB. И Хан Чан Су, и FTB были также подвергнутым санкциям Комитетом Совета Безопасности ООН в соответствии с Резолюцией 1718 (2006).

“Русское финансовое общество” является очередным российским финансовым учреждением, подвергнутым санцкиям УКИА за предоставление финансовых услуг Северной Корее. В августе 2018 года УКИА включило в санкционный список зарегистрированный в России коммерческий банк “Агросоюз” за сознательное осуществление или содействие осуществлению значительной транзакции от имени Хан Чан Су.

В результате сегодняшней меры всё имущество и имущественные интересы этого объекта санкций, которые находятся в Соединенных Штатах или во владении, или под контролем американских физических или юридических лиц, должны быть заблокированы, и о них необходимо сообщить УКИА. Правила УКИА, как правило, запрещают все сделки граждан США или в пределах Соединенных Штатов (включая сделки, проходящие транзитом через Соединенные Штаты), которые связаны с каким-либо имуществом и имущественными интересами заблокированных или включённых в санкционный список лиц.



E-mail адрес обязателен
Name is required
Редакция не несет ответственность за содержание информационных сообщений, полученных из внешних источников. Авторские материалы предлагаются без изменений или добавлений. Мнение редакции может не совпадать с мнением писателя (журналиста)
Для того, чтобы иметь возможность обсуждать публикации и оставлять комментарии Вам необходимо зарегистрироваться!
×

Ответы и обсуждения

Ещё из "Публикации":

 Всё из "Публикации"