E-mail адрес обязателен
Name is required



 


В Латвии начали расследовать возможное отмывание денег через Swedbank




Дата: 10/23/2019 03:34

Источник изображения: grani.lv

Американские правоохранительные органы, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Госполиция Латвии расследуют дело об отмывании денег через Swedbank. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Bloomberg.

 

ЕЦБ и Госполиция ведут расследование, которое должно завершиться до конца текущего года. В свою очередь, шведские органы по борьбе с экономическими преступлениями расследуют причастность сотрудников Swedbank к нарушению законов о борьбе с отмыванием денег. Когда завершится это расследование, пока не известно.

Расследования в Swedbank также ведет ряд американских госструктур. Директор банка Йенс Хенрикссонс указал, что на данный момент не было констатировано нарушение американских санкций.

 

Swedbank сейчас изучает 30 миллиардов транзакций, совершенных с 2007 по 2019 год. При этом 15 миллиардов из них относятся к странам Балтии.

В настоящее время в Латвии работают 20 банков, в том числе шесть филиалов иностранных банков. В феврале 2018 года крупнейший банк —ABLV — был заподозрен в отмывании денег и финансировании терроризма. По данным американского ведомства, он совершал «сделки с отдельно обозначенными ООН организациями, участвовавшими в закупке или экспорте баллистических ракет КНДР». В настоящий момент дело ABLV расследует группа из 25 стран.



Редакция не несет ответственность за содержание информационных сообщений, полученных из внешних источников. Авторские материалы предлагаются без изменений или добавлений. Мнение редакции может не совпадать с мнением писателя (журналиста)
Для того, чтобы иметь возможность обсуждать публикации и оставлять комментарии Вам необходимо зарегистрироваться!
×

Ответы и обсуждения

Ещё из "Новости со всего мира":

 Всё из "Новости со всего мира"