Menu
Russian English

Deutsche Bank выплатит почти 125 миллионов долларов для устранения взяточничества в США и сборов за металлы



Подключайтесь к Telegram-каналу NashDom.US



 Дата: 08.01.2021 17:31

 
Deutsche Bank AG заплатит почти 125 миллионов долларов, чтобы избежать судебного преследования США по обвинениям в причастности к иностранным схемам взяточничества и манипулированию рынками драгоценных металлов, что стало последним ударом для банка, пытающегося оправиться от серии скандалов.

Крупнейший кредитор Германии согласился на выплату, поскольку он заключил трехлетнее соглашение об отсрочке судебного преследования с Министерством юстиции США и соответствующее гражданское урегулирование с Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

 


Практически все выплаты связаны с обвинениями Deutsche Bank в нарушении федерального закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA) в отношении своих операций в Саудовской Аравии, Абу-Даби, Китае и Италии, как показывают судебные документы. Почти две трети выплаты — это уголовный штраф.

Мировые соглашения были обнародованы в пятницу на слушании в федеральном суде Бруклина, Нью-Йорк.

«Deutsche Bank участвовал в преступной схеме для сокрытия платежей так называемым консультантам по всему миру, которые служили проводниками для взяток иностранным официальным лицам и другим лицам», чтобы выиграть и сохранить «прибыльные бизнес-проекты», — сказал исполняющий обязанности прокурора США Сет Дучарм в Бруклине. в заявлении.

 



Представитель банка заявил: «Мы берем на себя ответственность за эти прошлые действия», которые имели место с 2008 по 2017 год, после тщательных внутренних расследований и полного сотрудничества с властями.

Пять лет потерь

Deutsche Bank пытался восстановить прибыльность после пяти лет убытков, в том числе путем ухода из некоторых предприятий и сокращения штата на 18 000 человек.

Он также пытается восстановить свой имидж в Вашингтоне на фоне нескольких расследований его отношений с президентом США Дональдом Трампом, давним клиентом.

Прокуратура обвинила Deutsche Bank в нарушении положений о бухгалтерском учете FCPA, которое запрещает компаниям, ведущим операции в США, давать взятки где-либо еще.

 


По их словам, нарушения включали в себя маскировку взяток, выплачиваемых лицу, принимающему решения в Саудовской Аравии, в качестве платы за направление и регистрацию платежей в миллионы долларов посреднику для должностного лица из Абу-Даби в качестве гонораров за консультационные услуги.

Комиссия по ценным бумагам и биржам также обвинила Deutsche Bank в совершении ненадлежащих платежей консультанту с целью создания инвестиционного фонда экологически чистой энергии с государственным учреждением Китая и итальянскому налоговому судье за ​​направление богатых клиентов.

В случае с металлами прокуратура обвинила трейдеров Deutsche Bank в размещении мошеннических сделок, известных как спуфинг, с целью побудить других трейдеров покупать и продавать фьючерсные контракты по ценам, которых у них в противном случае не было бы.

В 2019 году Deutsche Bank согласился выплатить 16,2 миллиона долларов для снятия обвинений SEC в том, что он нарушил FCPA, наняв неквалифицированных родственников государственных чиновников в Китае и России, чтобы выиграть или сохранить бизнес.


Понравилась статья - поделитесь:


Понравилась новость?
Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей по темам
Вы можете также сами подписать друзей и обсуждать материалы вместе
Редакция не несет ответственность за содержание информационных сообщений, полученных из внешних источников. Авторские материалы предлагаются без изменений или добавлений. Мнение редакции может не совпадать с мнением писателя (журналиста)
Для того, чтобы иметь возможность обсуждать публикации и оставлять комментарии Вам необходимо зарегистрироваться!

Ответы и обсуждения

Ещё из "Новости со всего мира":

Всё из "Новости со всего мира"

Подписка на получение новостей по почте

E-mail адрес обязателен
Name is required