«Выяснилось, что сеть Лукашенко по отмыванию денег отправляла крупные суммы денег через Монголию в офшорные компании в Эстонии и Доминиканской Республике», — указывает «Хартыя-97».

У Лукашенко было несколько валютных «дойных коров». Одним из них был БелАЗ, производитель большегрузных автомобилей. Государственная компания БелАЗ продает грузовики через своего официального дилера United Belaz Machinery в Монголии. Этот дилер имеет дочернюю компанию в Монголии — United Belaz Machinery Investment Company. Ее подозревают в отмывании денежных сумм для Лукашенко под видом продажи майнингового оборудования в Монголии. Право собственности на United Belaz Machinery было передано зарегистрированной в Эстонии компании Meress, а также Blustait (Доминиканская Республика).

Предполагается, что бенефициарные владельцы этих офшоров связаны с Лукашенко..

Журналисты раскрыли схему по отмыванию крупных сумм денег, которые вероятно принадлежат президенту Белоруссии Александру Лукашенко и его окружению.

«Выяснилось, что сеть Лукашенко по отмыванию денег отправляла крупные суммы денег через Монголию в офшорные компании в Эстонии и Доминиканской Республике», — указывает (https://www.rosbalt.ru/world/2022/01/20/1940281.html) «Хартыя-97».

У Лукашенко было несколько валютных «дойных коров». Одним из них был БелАЗ, производитель большегрузных автомобилей. Государственная компания БелАЗ продает грузовики через своего официального дилера United Belaz Machinery в Монголии. Этот дилер имеет дочернюю компанию в Монголии — United Belaz Machinery Investment Company. Ее подозревают в отмывании денежных сумм для Лукашенко под видом продажи майнингового оборудования в Монголии. Право собственности на United Belaz Machinery было передано зарегистрированной в Эстонии компании Meress, а также Blustait (Доминиканская Республика). Предполагается, что бенефициарные владельцы этих офшоров связаны с Лукашенко..