Для подписки на рассылку, пожалуйста, заполните поля формы.
E-mail адрес обязателен
Name is required



 


Russian America Top. Рейтинг ресурсов Русской Америки.

Суд во Франции увеличил залог Сулейману Керимову в восемь раз

Дата: 12/07/2017 05:58
Автор: Сергей Козловский Русская служба Би-би-си

Апелляционный суд Экс-ан-Прованса оставил российского сенатора и бизнесмена Сулеймана Керимова под подпиской о невыезде, но увеличил залог с 5 до 40 млн евро. Россиянину запрещено покидать пределы департамента Приморские Альпы.

Прокурор Ниццы просил арестовать миллиардера.

Le Figaro пишет, что Керимов покинул здание суда в окружении телохранителей и не стал общаться с прессой. На видео Франс-Пресс видно, как предприниматель выходит из зала заседаний и закрывает лицо от камер свитером.

Затем адвокат Никита Сычев набросил на него пальто. Лицо Керимова закрывали и ранее, когда его перевозили в машине полиции.

Керимова задержали в аэропорту Ниццы в ночь на 21 ноября. На следующий день ему были предъявлены обвинения в отмывании денег с уклонением от уплаты налогов.

Следствие подозревает, что российский миллиардер приобрел на Лазурном берегу четыре виллы - Hier, Medy Roc, Fiorella и Lexa - и оформил их на швейцарского предпринимателя Александра Штудхальтера. Все виллы сосредоточены в одном месте на мысе Антиб, их общая площадь превышает 90 тыс. кв. м.

По версии прокуратуры, часть денег по этим сделкам была выплачена неофициально, и с них не были уплачены налоги.

Дорогой Антиб

Французские следователи заинтересовались сделками с виллами, которые приписываются Керимову, в 2014 году, когда вели следствие по другому делу.

Целью расследования изначально был адвокат Стефан Филипп Кьяверини, которого власти подозревали в отмывании средств и организации схем для уклонения от уплаты налогов. Кьяверини хорошо известен в Ницце и прилегающих районах с дорогой недвижимостью, в том числе на мысах Антиб и Сен-Жан-Кап-Ферра.

В марте 2015 года Кьяверини предъявили обвинения. Он отсидел восемь месяцев в тюрьме и потом вышел на свободу с обязательством регулярно отмечаться в полиции. Кьяверини отрицает все обвинения и утверждает, что никогда не помогал никому уходить от налогов.

Прокуроры случайно вышли на след Керимова, потому что в сделках по покупке вилл, фигурирующих в его деле сейчас, участвовал Кьяверини, сообщал The Hollywood Reporter со ссылкой на следователя, знакомого с материалами дела. Об этом же писала газета Nice Matin.

Во время расследования в отношении Кьяверини следователи обнаружили большое количество офшоров, через которые проводились сделки с недвижимостью.

В рамках одной из сделок в 2008 году вилла Hier, принадлежавшая швейцарской семье Боргетти, была продана Александру Штудхальтеру. Этот особняк был построен в начале ХХ века; в 1988 году здесь снимали часть фильма "Отпетые мошенники" с Майклом Кейном и Стивом Мартином.

Французский расследовательский онлайн-журнал Mediapart сообщал в феврале, что вилла официально была продана за 35 млн евро. По данным Mediapart, еще 61 млн евро были доплачены, как выражаются французы, "под столом". По версии следствия, изначально виллу выставляли на продажу за 150 млн евро.

В той же публикации журналисты заподозрили, что реальным владельцем виллы может быть Сулейман Керимов - давний партнер Штудхальтера. С таким же предположением выступила газета Nice Matin.

В марте помощник Керимова заявил, что сенатор не является собственником недвижимости, которая упоминается в публикациях зарубежных СМИ.

Эту версию в одном из редких интервью французским СМИ изложил и Штудхальтер, подтвердив, что много лет поддерживает с Керимовым деловые и дружеские отношения.

Кто такой Штудхальтер

Швейцарец Александр Штудхальтер рассказывал, что начал работать с российскими компаниями еще в начале 1990-х годов. В то время он поставлял российскому правительству компьютеры.

Профиль Александра Штудхальтера в соцсети LinkedIn
Правообладатель иллюстрации Alexander Studhalter 
Александр Штудхальтер непубличная персона, он редко дает интервью

Впоследствии он инвестировал в капитал таких компаний как "Газпром", "Транснефть", "Сбербанк", "Нафта Москва" (структура Сулеймана Керимова). Штудхальтер вкладывал средства через свой холдинг SWIRU, название которого образовано в результате сочетания названий двух стран - Швейцарии и России (англ. Switzerland и Russia).

В 2012 году Forbes писал, что личные активы Керимова были исторически оформлены на холдинг SWIRU.

В "Спарк-Интерфакс" указывается, что Александр Штудхальтер был членом совета директоров ЗАО "Глобалновоком", которым владело ЗАО "ФК-Капитал" Керимова.

В отчете швейцарского благотворительного фонда Керимова Suleyman Kerimov Foundation говорится, что его президентом был Александр Штудхальтер. Человек с таким же именем был собственником спортивного суперкара Ferrari Enzo, который Керимов разбил на Лазурном берегу в 2006 году, сообщала тогда "Газета.ру" со ссылкой на швейцарскую газету "24 heures".

Деньги в чемоданах

Прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр 4 декабря сказал, что Керимов "забыл задекларировать" миллионы евро, которые были ввезены во Францию.

По словам прокурора, во время покупки вилл на мысе Антиб деньги носили в чемоданах - до 20 млн евро в одном чемодане.

Вместе с Керимовым по этому делу были задержаны еще несколько человек, среди которых риелтор, управляющий, два архитектора и садовник.

Один из задержанных - управляющий Седрик Фожру - сначала был поваром на одной из вилл, а потом начал выполнять для Керимова более важные поручения, сообщает Франс-Пресс.

По данным французского агентства, в обязанности Фожру входила доставка чемоданов денег семье Керимова, который требовал от управляющего приносить ему расписки в доставке средств. На парковке одной из вилл следователи обнаружили машины, на которых были выгравированы буквы S. K, добавляет Франс Пресс.

Следствие допросило в том числе риелтора Ирину Садыкову, которая связана с несколькими фирмами, работающими преимущественно с российскими клиентами на Лазурном берегу. Садыкова была единственной обвиняемой в этом деле, помещенной под арест.

Газета Le Monde пишет, что Садыкова получила комиссию в два миллиона евро за продажу одной виллы. 6 декабря суд постановил освободить Садыкову под залог в 300 тысяч евро.

 


Для подписки на рассылку, пожалуйста, заполните поля формы.
E-mail адрес обязателен
Name is required
Редакция не несет ответственность за содержание информационных сообщений, полученных из внешних источников. Авторские материалы предлагаются без изменений или добавлений. Мнение редакции может не совпадать с мнением писателя (журналиста)

Для того, чтобы иметь возможность обсуждать публикации и оставлять комментарии Вам необходимо зарегистрироваться!
×

Ответы и обсуждения

Ещё из "Новости США":

 Всё из "Новости США"