E-mail адрес обязателен
Name is required



 
Авторизация:
Зарегистрироваться.


Russian America Top. Рейтинг ресурсов Русской Америки.

По делу об отмывании в США российских денег достигнуто досудебное соглашение

Дата: 05/16/2017 04:06
Автор: Владимир Козловский Русская служба Би-би-си, Нью-Йорк
Источник: http://www.bbc.com/

Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка и кипрская компания Prevezon Holdings Ltd., принадлежащая российскому бизнесмену Денису Кацыву, сыну вице-президента РЖД Петра Кацыва, заключили досудебное соглашение, избежав тем самым процесса, который должен был начаться в понедельник.

 

Прокуратура согласилась удовольствоваться 5, 9 млн долларов, которые компания Кацыва внесет в доход американского государства.

Prevezon Holdings и десяток ее "дочек" обвинялись в отмывании незначительной части из 230 млн долларов, похищенных, по словам прокуроров, у российской казны в результате изощренной налоговой аферы, в которой участвовали чиновники и сотрудники правоохранительных органов РФ.

Как принято считать на Западе, афера была раскрыта московским аудитором Сергеем Магнитским, который работал на инвестиционный фонд Hermitage Capital, возглавляемый британским бизнесменом Уильямом Браудером.

Магнитский был обвинен российскими властями в причастности к такой же афере и скончался в 2009 году в "Матросской тишине" при подозрительных обстоятельствах.

 

Дело против компаний Кацыва было начато в 2013 году по инициативе Браудера, который предоставил прокурорам львиную долю первоначальной доказательной базы и потому сделался главной мишенью защиты.

Сейчас обе стороны дружно провозгласили победу. Prevezon разослала по электронной почте заявление, в котором гордо отметила, что согласилась отдать менее 3% суммы, первоначально затребованной прокуратурой.

"Эта договоренность есть не что иное, как победа Prevezon, - заявила агентству Bloomberg адвокат компании Фейт Гэй. - Это почти извинение со стороны прокуратуры".

Пресс-секретарь прокуратуры Джеймс Марголин, с другой стороны, заявил в субботу, что "эти почти 6 миллионов в три раза превышают сумму, которая досталась Prevezon от российской налоговой аферы, и более чем в 10 раз превышает долю той суммы, которая была вложена в американскую недвижимость".

"Как бы она это ни приукрашивала, - продолжал Марголин, - Prevezon согласилась отдать в несколько раз больше отмытых денег, чем она перевела в Нью-Йорк".

 

Прокуратура обычно соглашается на такие сделки с обвиняемыми из стремления закрыть дело и избежать дорогостоящего процесса. Кроме того, как бы ни были уверены в победе прокуроры, американский суд - это всегда лотерея.

 

 

"Тома доказательств"

Обвиняемых, возможно, подтолкнуло к сделке решение, которое объявил в минувший вторник занимающийся этим делом судья Уильям Поули.

21 марта прокуратура ходатайствовала о том, чтобы Поули разрешил ей пользоваться на процессе материалами некоего уголовного дела, который переснял в российском суде московский адвокат Николай Горохов, представляющий мать Магнитского, и передал американцам. В тот же день Горохов упал с четвертого этажа своего дома и получил тяжелые травмы, но выжил.

Российские СМИ писали, что речь идет о несчастном случае в ходе доставки джакуззи в квартиру Горохова, но Браудер заявил в "Твиттере", что адвоката вытолкнули из окна.

Во вторник судья разрешил обвинению использовать на процессе материалы, полученные от Горохова, и видеозапись его показаний, данных адвокатом во время визита в Нью-Йорк.

В решении судьи отмечается, что первоначально американская прокуратура запросила их у российских коллег, но "Российская Федерация отказалась удовлетворить этот запрос и вместо этого предоставила набор документов, не имеющих отношения к делу, и письмо с утверждением, что все российские чиновники и сотрудники Prevezon ни в чем не виноваты".

Горохов получил означенные материалы в России в связи с другим делом и открыто переснимал их на протяжении нескольких дней под наблюдением работника суда, а впоследствии передал сотрудникам посольства США в Лондоне.

По словам Поули, они "содержат целые тома доказательств, собранных российскими судебными и правоохранительными органами, а также банковские документы, касающиеся предполагаемого отмывания денег, о котором идет речь в данной тяжбе".

Судья отмечает, что один из банков, упоминающихся в этих документах - "Крайний Север", - был закрыт российскими властями.

 

Несостоявшийся процесс Prevezon обещал привлечь большое внимание международных СМИ, поскольку проходил бы на фоне нашумевших расследований по поводу российского вмешательства в американские выборы 2016 года и предполагаемого сговора штаба Дональда Трампа с Москвой.

Финансовые услуги одного искусствоведа

Джун КимПравообладатель иллюстрацииREUTERS
Джун Ким временно занимает пост прокурора Южного федерального округа Нью-Йорка вместо уволенного Трампом Прита Бхарары.

Сообщают также, что американских следователей продолжает интересовать вопрос о том, как российские олигархи в начале этого десятилетия вывезли из страны миллиарды долларов через Deutsche Bank AG.

В конце января банк согласился заплатить нью-йоркскому Департаменту финансовых услуг (ДФУ) штраф в 425 млн долларов за то, что в 2010-2014 гг. он якобы помогал российским богачам вывозить деньги за границу.

По данным ДФУ, бывший глава отдела операций с ценными бумагами в московском филиале германского банка получал взятки за содействие зеркальным сделкам, применявшися для сокрытия вывоза капитала.

 

Как утверждал ДФУ, в апреле и июне 2015 года один из клиентов Deutsche Bank, занимавшихся зеркальными сделками, перевел 250 тысяч долларов двум компаниям, которые располагались на Британских Виргинских островах и на Кипре и принадлежали "близкому родственнику" этого московского сотрудника банка.

В общей сложности эти компании получили примерно 3,8 млн долларов якобы за "консультативные услуги", хотя у указанного родственника был диплом по исскуствоведениию, а не по финансам.

Деньги поступали от двух компаний, зарегистрированных в Белизе.

В тексте сделки между банком и ДФУ имена этого сотрудника и его близкого родственника не указываются, но в многочисленных публикациях СМИ фигурируют американец Тим Уисвелл, прежде работавший в московском представительстве банка, и его жена, российская художница по имени Наталья.

Подготовка к суду по делу Prevezon длилась почти четыре года и породила более 700 объемистых документов. СМИ ожидали его с нетерпением, отчасти потому, что на процессе должен был дать показания Браудер, который, по словам Bloomberg, пролил бы свет на то, как деньги текли из России в молдавские и литовские банки и в компании типа Prevezon переводами через банки США.

Именно последнее обстоятельство позволило американским прокурорам заняться этим делом. Как заметил Джун Ким, временно заменивший уволенного Трампом в марте Прита Бхарару на посту федерального прокурора округа, "мы не позволим, чтобы финансовая система США использовалась для отмывания барышей от преступлений, совершенных где угодно, будь то здесь, в США, в России или где-то еще".

Адвокаты Prevezon доказывали, что Кацыв, россиянин Тимофей Крит и израильский бизнесмен Александр Литвак, которые числятся его партнерами и, как и он, не входят в число обвиняемых, не участвовали в налоговой афере и не имели понятие о сомнительном происхождении денег, вложенных компанией в дорогую манхэттенскую недвижимость.

Сделка с прокуратурой не требовала, чтобы Prevezon признала себя виновной.

 

E-mail адрес обязателен
Name is required
Редакция не несет ответственность за содержание информационных сообщений, полученных из внешних источников. Авторские материалы предлагаются без изменений или добавлений. Мнение редакции может не совпадать с мнением писателя (журналиста)

Для того, чтобы иметь возможность обсуждать публикации и оставлять комментарии Вам необходимо зарегистрироваться!
×

Ответы и обсуждения

Ещё из "Публикации":

 Всё из "Публикации"